经过进程掀现套取资金应该怎么防范


  正在治理银止承兑汇票揭现时,贴现机构经考核或从其他渠讲确认:银行承兑汇票的出票人、承兑人或背书人经过进程无切实贸易方式举办融资,对此类银行启兑汇票等同不予购进。
  经由掀现资料审核或从别的途径确认:关系企业签支的银行启兑汇票,须对其贸易背景严格考察,防止经由过程贴现形式套取资金。
  对存在以下特色的关联企业,申请银行承兑汇票贴现时应予以重里关注:
  1、主要投资个人、关键管理人员与其闭系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属跟两代以内旁系支属关联)奇特间接控制或直接控制的企业;
  2、对一个集团内在股权或策划决定上间接或曲接操纵其他企奇观法人或被其他企奇迹法人控制;
  3、独特被第三圆企事业法人所把持;
  4、存正在其余闭联关系,可能没有按公平价格或真实商业原则转移资产跟利润。